PF prende bando que lesava clientes da CEF na internet

    De posse de 15 mandados de prisão, sendo 11 para custódia preventiva e quatro de prisão temporária, expedidos pela 11ª Vara da Justiça Federal no Ceará, a Polícia Federal desencadeou uma operação que mobilizou cerca de 100 policiais e desarticulou, ontem, em Fortaleza, uma rede criminosa acusada de fraude bancária através da internet. A quadrilha espalhava conteúdos maliciosos na rede mundial de computadores e, através de programas fraudulentos (vírus na rede), captava os dados bancários das vítimas. O passo seguinte era realizar operações de saques e transferências com o uso de "laranjas".

    No fim da operação, batizada de "Operação Firewall" (em referência a um sistema antivírus),14 pessoas foram presas e apenas uma foi dada como foragida. A identidade dos acusados não foi revelada pela Polícia Federal. Segundo as autoridades, o grupo conseguia arrecadar cerca de R$ 3 milhões por ano somente em saques e transferências fraudulentas de clientes da Caixa Econômica Federal. Se forem contabilizados os prejuízos com a clientela de outras instituições financeiras, o "lucro" do bando pode superar mais de R$ 10 milhões anuais.

    Entre as 14 pessoas capturadas está o homem apontado como chefe da quadrilha. Seu nome, assim como o dos demais implicados, foi mantido em sigilo, mas, segundo o delegado responsável pela operação, Francisco Ricardo Lopes Matias, o chefe do bando já é processado na Justiça Estadual do Ceará pelo mesmo tipo de ação criminosa.

    Conforme o superintendente em exercício da PF no Ceará, delegado Marlon Jéfferson de Almeida, a investigação em torno das fraudes bancárias praticadas pela quadrilha tiveram início há quase 12 meses. Mas, conforme Almeida, o grupo vinha agindo há, pelo menos, três anos. A base da rede criminosa era a Capital cearense, contudo, o grupo tinha ramificações em outros Estados brasileiros. Tanto é que parte da operação "Firewall" aconteceu, simultaneamente, em Fortaleza, no Município de São Benedito (a 315Km da Capital) e também em São Paulo.

    Nas diligências sigilosas, com a ajuda da própria Caixa Econômica Federal, a PF descobriu que os estelionatários iniciavam o crime com a criação de programas chamados "trojan", que são espalhados na internet e instalados nos computadores das vítimas quando estas acessam a rede e abrem seus arquivos, onde há e-mail infectado. Esses arquivos são capazes de monitorar o computador da vítima e captar todos os dados cadastrais e a sua movimentação financeira, retransmitindo-os para o detentor do programa.

    "Laranjas"

    A PF também descobriu que a quadrilha utilizava-se de "laranjas", isto é, pessoas cooptadas para, em troca de propina, emprestar suas contas bancárias para onde migravam as transferências fraudulentas e onde também eram feitos os saques com o dinheiro alheio.

    A PF fez o rastreamento dos criminosos no período compreendido entre janeiro de 2009 e março de 2010, conseguindo contabilizar um "lucro" para os ladrões da ordem aproximada de R$ 3 milhões. "Esta é apenas uma ideia acerca do potencial lesivo da quadrilha", informou a Polícia em nota distribuída à Imprensa.

    Ainda conforme as autoridades, a "Operação Firewall" foi um desdobramento do "Projeto Tentáculos", que é um convênio firmado entre a PF e a Caixa visando ao combate a todos os tipos de golpes que lesam os clientes daquela instituição. A quadrilha também atua na clonagem de cartões bancários, sendo, porém, mais comum a fraude no canal internet banking. Para detectar cada um dos delitos, as autoridades fizeram uma varredura nos dados existentes na Base Nacional de Fraudes Bancárias.

    Cadeia

    Todos os integrantes do esquema deverão ser indiciados em inquérito por prática de crimes de furto qualificado, formação de quadrilha e, também, "lavagem" de dinheiro.

    Ainda ontem, depois de tomados vários depoimentos, os acusados passaram a ser transferidos para uma das Casas de Custódia da Grande Fortaleza.

    Fonte: Diário do Nordeste
    Programa
    TV Justiça
    Sábado às 16:30 Oi 21 | CLARO 05 | SKY 24 | NET 26 | VIVO/GVT 232
    Reprise:
    Segunda 11:00 | Quarta 11:00 | Sexta 11:00 | Domingo 15:00
    TV Diário
    Terça-Feira às 00h45

    Boas Práticas na Justiça

    Cadastro

    Seja um Associado da Ajufe!

    Informativo Ajufe
    Maio de 2017

    Ajufe realiza o III FONEF. Fórum consolida tradição de abordar e apontar soluções para os grandes desafios na área da execução fiscal.

    Revista de Cultura
    Revista de Cultura nº 11

    Juízes federais que escrevem além das sentenças: em verso, rima, ritmo e métrica.

    Revista Direito Federal
    Revista Direito Federal nº 95

    Nesta 95ª edição, a Revista Direito Federal disponibiliza os trabalhos individualmente, por autor. 

    Basta que o interessado clique no nome do artigo para baixar o conteúdo em formato PDF. 

    O objetivo da inovação é facilitar a difusão do material. 

    Outra novidade desta edição é a inclusão dos trabalhos dos juízes federais que participaram do convênio entre a Ajufe e a PUC/SP para obtenção de título de doutorado.


    Ficha técnica

    SEÇÃO I

    A primeira seção agrega artigos produzidos por juízes federais associados e, de modo geral, versam sobre direito constitucional, internacional, processual, tributário, comparado, previenciário, penal, além de trabalhos relativos ao processo civil. 

    A Função do Juiz no Estado Democrático de Direito: O Papel do Juiz Constitucional na Implementação dos Direitos Fundamentais
    Paulo Sérgio Ribeiro

    Democracia Representativa: Alguns de seus Dilemas na Atualidade
    Gilvânklim Marques de Lima

    Comunidades Tradicionais Quilombolas e Indígenas
    André R. C. Fontes

    A Ação Popular Ambiental
    Gabriel Wedy

    A Jurisprudência da Corte Europeia de Direitos Humanos como Paradigma para a Concretização do Conceito de Razoável Duração do Processo
    Frederico Augusto Leopoldino Koehler

    O Tráfico de Pessoas no Direito Internacional
    Etiene Coelho Martins

    Os Novos Juizados Especiais Federais e as Demandas Ajuizadas Anteriormente à sua Instalação: Interpretação do Art. 25, da Lei N. 10.259/2001
    Pedro Luís Piedade Novaes

    Julgamento Sumário no JEF: Histórico, Peculiaridades e Perspectiva
    Rogério Volpatti Polezze

    O Princípio do Juiz Natural na Primeira Instância da Justiça Federal
    José Renato Rodrigues

    Confisco de Bens como Instrumento de Combate à Criminalidade Organizada: Análise dos Regimes Estrangeiros e de sua Compatibilidade com o Ordenamento Jurídico Brasileiro
    João Felipe Menezes Lopes

    Direito Penal Mínimo no Ordenamento Jurídico Brasileiro: As Ideias Abolicionistas e Alguns Pontos de Reflexão
    Carolina Souza Malta

    Novos Contornos Interpretativos no Direito Tributário: Da Necessidade de Revisão das Normas que Dispõem Sobre Interpretação e Integração da Legislação Tributária
    Stefan Espirito Santo Hartmann

    O Surgimento e o Desenvolvimento do Right of Privacy nos Estados Unidos
    Leonardo Estevam de Assis Zanini

    A Nova Aposentadoria para as Pessoas Portadoras de Deficiência
    Gilson Nunes Pita Filho

    A Lei N. 8.213/91 e a Pensão por Morte Presumida
    Jerônimo Belinati Martins


    SEÇÃO II

    A segunda seção da Revista Direito Federal reúne os trabalhos realizados por magistrados doutorandos que fazem parte do "Projeto Ajufe - Jurisdição Federal", implementado graças ao convênio firmado entre a Ajufe e o Programa de Pós-Graduação em Direito da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP). 

    O Papel dos Juízes na Interpretação Constitucional: Reflexões Sobre Ativismo, Minimalismo e Realismo no Âmbito Criminal
    Raecler Baldresca


    Limites da Interpretação Jurídica e o Direito que Queremos Ter
    Bianor Arruda Bezerra Neto


    Reflexões Sobre o Preparo e Aperfeiçoamento de Magistrados: Curso de Formação Inicial de Magistrados
    Otávio Henrique Martins Port


    O Poder Judiciário no Brasil e o Direito Fundamental à Saúde: Uma Visão Geral
    Sylvia Marlene de Castro Figueiredo


    Deficiência da Estrutura da Justiça Federal e uma Proposta de Reestruturação Interna
    Rodrigo Navarro de Oliveira


    Modelo Federativo de Judiciário: O Sistema Orgânico Múltiplo da Justiça Federal Comum
    Marisa Cláudia Gonçalves Cucio


    A Conciliação na Justiça Federal e os Desafios da Indisponibilidade dos Direitos
    Pedro Francisco da Silva


    Primeiras Linhas Sobre a Mediação e a Conciliação no Novo Código de Processo Civil
    Herbert Cornelio Pieter de Bruyn Jr.


    A Súmula Vinculante 37 e o Revival do Dogma do Legislador Negativo
    Newton Pereira Ramos Neto


    Isenção do Imposto Sobre a Importação dos Bens Contidos em Remessas de Valor de até Cem Dólares Norte-Americanos quando Destinados a Pessoas Físicas
    Diogo Ricardo Goes Oliveira
    

     

     

    Revista Direito Federal na íntegra:


    © Ajufe - Associação dos Juízes Federais do Brasil - Todos os direitos reservados.

    Ajufe.org